У якому разі банк може заблокувати рахунок?
При виявленні підозрілих транзакцій банк сам може заблокувати розрахунковий рахунок та попросити вас надати документи, що доводять, що ваша діяльність не суперечить закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» (115-ФЗ).
Що робити, якщо заблокували всі рахунки?
Для зняття обмежень клієнту необхідно направити до банку документи, що підтверджують легальність фінансово-господарської діяльності та економічну доцільність операцій. За підсумком розгляду банк може відновити ДПВ, а також зняти питання щодо операцій клієнта. Термін розгляду – до 10 днів.